中信银行武汉分行协助警方抓获3名涉嫌洗钱人员

时间:2022-08-05 17:46:01 来源: 阅读:5066

近日,中信银行武汉分行辖属荆州古城支行协助当地警方成功抓获3名涉嫌洗钱人员,受到荆州市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室的通报表扬。

 7月25日上午,一男子持外省办理的中信银行储蓄卡到中信银行荆州古城支行办理取现业务,要求支取卡内全部数万元余额。经办柜员曾令子通过核对身份证件发现其未满18周岁且户籍不在本省,可能存在异常,曾令子第一时间告知会计经理陈梓薇,两人一起询问取款用途,该男子谎称其哥哥在本地工作,因昨晚发生车祸需要取钱交给医院,表示卡内的钱是其哥哥朋友转入。

 陈梓薇见男子眼神闪躲,随即走出柜台,到大厅与该男子沟通。该男子又称卡内的钱是哥哥转入,回答问题更是支支吾吾,前后矛盾的表述让陈梓薇警觉,对其进行了反诈和反洗钱宣传。该男子随即提出放弃取款,匆匆离开。

 结合近期人民银行及警方的案例通报,通过综合研判,确定该男子有洗钱嫌疑,陈梓薇拨打96110,并向荆州市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室当值民警反映情况。根据相关线索,警方目前已抓获犯罪嫌疑人3名,扣押涉诈资金数万元、银行卡10余张。经审讯得知,上述人员组织外地人员前往荆州地区进行洗钱活动,目前公安机关已对犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。

 中信银行武汉分行认真贯彻落实“断卡行动”要求,用实际行动打击洗钱违法犯罪行为,维护金融稳定,受到荆州市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室的通报表扬。